Главная › Новости

Cомнительные операции по счетам могут заблокировать

Опубликовано: 03.09.2018

Банкам разрешат блокировать сомнительные денежные переводы Российская газета

С будущего года кредитные организации России обяжут замораживать на срок до 2-х дней все сомнительные денежные переводы. Это требование указано в доработанной редакции проекта закона о противодействии хищению денег, который подготовил минфин. Сначала документ предполагал только право, а не обязанность банков по блокировке транзакций в том случае, если обнаружатся признаки их проведения без ведома плательщика.

Банки, по законопроекту, смогут составить список дополнительных признаков подозрительных переводов и при нахождении их – замораживать деньги.

После этого операторам придётся проинформировать об этом клиента банка и попросить подтверждение для возможности исполнить платёжное распоряжение. Планируется, что такое новшество даст возможность оперативно реагировать на попытки проведения мошеннических операций. Представитель Минфина отметил, что задача законопроекта – защита интересов и сохранности денег клиентов.